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  • 中视传媒2017年年度股东大会会议文件
  • 作者:管理员 发布日期:2019-09-30点击率:
  •   召开所在:北京市海淀区恢复途乙11号梅地亚中央第七聚会室收集投票的体例、起止日期和投票时刻:

      采用上海证券贸易所收集投票体例,通过贸易体例投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的贸易时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意干系账户以及沪股通投资者的投票,应根据《上海证券贸易所上市公司股东大会收集投票推行细则》等相闭原则实践。

      为保卫投资者的合法权柄,确保股东大会的平常顺序和谈事恶果,遵照《公公法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大聚会事章程》的相闭原则,特造定如下大会须知,请出席股东大会的全数职员厉苛听命:

      二、股东大会岁月,全数出席职员应以保卫股东的合法权柄、确保大会的平常顺序和谈事恶果为规则,自愿实施法定任务。

      股东不得无故停滞大聚会程哀求语言。正在议案审议流程中,股东偶然哀求语言或就相闭题目提出质询的,须向大会会务组申请,由大会主理人遵照聚会历程,放置时刻,听取股东语言或提出题目。非股东(或代办人)正在聚会岁月未经大会主理人许可,无权语言。

      七、为担保股东大会的正经性安闲常顺序,确切保卫与会股东(或代办人)的合法权柄,除出席聚会的股东(或代办人)、公司董事、监事、董事会秘书、高级照料职员、公司聘任状师及董事会邀请的职员表,公司有权依法拒绝其他职员进入会场。

      八、为担保会场顺序,场内请勿抽烟、高声吵闹,对作对聚会平常顺序、挑衅惹事和侵吞其他股东合法权柄的行径,事业职员有权予以阻难,并实时讲演相闭部分查处。

      遵照《公司章程》和《股东大聚会事章程》的原则,本次股东大会接纳记名投票,以现场投票和收集投票相集合的办法举办表决。每位出席股东大会现场聚会的股东及股东代表应正在聚会签到时向大会会务组领取表决票。收集投票表决主见参照《中视传媒股份有限公司闭于召开2017年年度股东大会的知照》及《上海证券贸易所上市公司股东大会收集投票推行细则》原则实践。现场投票表决主见如下:

      一、表决的结构事业由大会会务组担当。遵照《股东大聚会事章程》的原则,大会设监票人三名,由两名股东代表和一名监事构成,对投票、计票举办监视。

      2、股东及股东代表对表决票上的各项实质,可能透露附和、抗议或弃权,并正在相应的方格处打“√”,不选、多选或涂改则该项表决视为弃权;

      3、请务必填写股东名称、持股数、正在“股东(或股东代表)署名”处署名,不然,该表决票作弃权处置。

      四、正在状师见证下,由总监票人填写《中视传媒2017年年度股东大会表决结果》,并将每项表决实质的本质结果讲演大会主理人。

      文献一:公司2017年度董事会事业讲演2017年,公司董事会讲究实施《公公法》和《公司章程》等司法规矩给与的职责,厉苛实践股东大会的各项决议,鞭策公司经管水准的进步和各项生意的进展,踊跃有用地阐明了董事会的用意。董事会成员讲究担当、勤苦尽职,确切保证了公司庞大事项的决定科学与运作范例,为公司的延续健壮进展做了巨额事业。现将董事会2017年紧要事业讲演如下:一、2017年公司举座筹办状况:讲演期内,公司共完毕买卖收入718,061,932.25元,较上年同期增进39.48%;完毕买卖利润119,272,839.54元,较上年同期增进171.10%;完毕归属于上市公司股东的净利润82,220,239.84元,较上年同期增进165.89%。讲演期公司影视生意收入203,973,338.87元,较上年同期增进8.66%。正在影视剧生意方面,公司持续厉苛驾御投资范围。公司投拍的《爱上你,惹上你》已赢得刊行许可证并处于刊行阶段;《客家人》正正在举办刊行许可证的申报送审,2018年将赢得刊行许可证并实行首轮刊行;公司投资的片子《空天猎》已实行院线刊行。正在记载片、栏目和节目造造方面,公司与主题电视台各频道持续合作无懈,承接了《回家用膳》、《越战越勇》、《七天笑》、《等着我》、《走近科学》、《我爱出现》、《天然的力气》等多个栏目及记载片的委托造功课务,记载片、栏目及节目造功课务有所增进;正在包装、造造及租赁生意方面,公司与主题电视台持续多方面的协作,担负主题电视台多个频道的包装任职、栏目及节目播出书造造任职、晚会大屏幕造造和兴办租赁任职。讲演期公司实行了主题电视台一套、八套电视剧的播出书造造、厉重节日和庞大聚会传扬片的造造、主题电视台多档栏目大屏幕、虚拟动画造功课务以及《神箭问天》、《大国工匠》、《传承》等大型记载片的前后期造功课务,以及加入了主题电视台春节晚会、元宵晚会、中秋晚会等厉重行径的现场大屏幕视频造造,担负了海表落地频道的包装传扬使命,协帮主题电视台记载频道实行《砥砺奋进的五年》开篇传扬片视频造造。讲演期公司兴办租赁任职、造造及工夫任职生意收入略有增进。上述归纳身分使今年度公司影视生意收入较上年同期有所增进。讲演期内,告白生意收入289,204,516.19元,较上年同期增进135.92%。公司的子公司上海中视国际告白有限公司承包了科教频道全频道告白资源及片面新媒体告白资源。讲演期上海中视国际告白有限公司以调节后的运营形式和结构架构为根基,创造了高效的出卖团队。公司协议了“品牌为主、专题为辅;特项为主、通例为辅;直企为主、渠道为辅”的出卖战略。公司以客户重心需求为导向,锁定优质客户的同时,创造了安闲的客户群。公司培植的渠道代办公司也间接扩张了公司的客户范围。另表,公司应用新媒体平台,展开了新媒体的实质运营及频道营销,晋升了频道及栏目品牌的影响力。讲演期公司赢得了《播送电视节目造造筹办影视许可证》,从供应简单的序言资源代办任职,进展为可供应节目造造、告白造造、实质营销及广揭宣布的全方位任职,可认为客户供应多维度全掩盖的撒播任职。上述归纳身分使告白生意出卖额大幅晋升,告白生意收入较上年同期大幅增进。讲演期内,公司旅游生意收入224,217,910.14元,较上年同期增进9.99%。近年来国内旅游行业总形式样较好,旅游经济平定运转,旅游业正步入黄金进展期。与此同时,国内旅游业新产物、新业态层见迭出;新兴景点不绝兴起,守旧景区不绝升级改造,周边区域旅游墟市逐鹿日益激烈。公司旅游生意面临逐鹿日趋激烈的旅游墟市和新兴大型景区的进攻等晦气影响,周旋以“影视文明旅游”为重心,深化文明品牌成立,效力打造影视文明旅游的重心品格。公司无锡、南海景区别公司以安静、产物、任职、照料为效力点,周旋5A及4A圭表常态化,不绝开采名著文明,充足景区文明内在,优化筹办项目,晋升任职品格。同时,以墟市需求为导向,依托奇异的史册、文明及人文靠山,不绝推出拥有景区特点、适合细分墟市客户群的文明上演产物和体验式、风趣性重心行径,打造季候性文明套餐,以进步乘客加入度,晋升乘客中意度,勤劳化解表里筹办压力,仍旧旅游生意的平定进展。景区别公司还遵照旅游墟市变革特性,不绝调节园内种种旅游项目经买卖务,采用多样化的营销方法,展开与影视拍摄干系的热门营销,晋升景区文明旅游品牌气象。另表,景区别公司通过微信、互联网电商等新媒体举办墟市营销和收集营销,充足了墟市推介方法,景区机灵旅游成立初见效果。上述身分使讲演期公司旅游生意收入较上年同期有所增进。讲演期内,公司影视生意、旅游生意收入稳步增进,告白生意收入大幅晋升,导致公司举座买卖利润及归属于上市公司股东的净利润、每股收益等目标较上年同期大幅增进。二、讲演期内召开董事会状况及决议实质:讲演期内,共召开6次聚会。公司第七届董事会第八次聚会于2017年1月20日正在北京市海淀区羊坊店途9号京门大厦十层聚会室召开。本次聚会审议并通过了《闭于片面大额应收金钱全额计提减值企图及片面存货全额结转本钱的议案》、《闭于公司委托理财的议案》、《闭于召开公司2017年第一次偶然股东大会的议案》等实质,同时传递了其他事项。公司第七届董事会第九次聚会于2017年4月27日正在北京市海淀区羊坊店途9号京门大厦十层聚会室召开。本次聚会审议并通过了《公司2016年度董事会事业讲演》、《公司2016年度总司理生意讲演》、《公司2016年度财政决算讲演》、《公司2016年度利润分拨预案》、《闭于计提2016年度资产减值企图的议案》、《闭于续聘司帐师事情所的议案》、《公司2016年度讲演正文及摘要》、《闭于的议案》、《闭于公司2016年平素联系贸易的讲演及2017年平素联系贸易估计的议案》、《审计委员会2016年度履职状况讲演》、《闭于召开公司2016年度股东大会的议案》、《闭于调节公司本能部分及修订公司结构机构图的议案》、《公司2017年第一季度讲演全文及正文》等实质,同时传递了其他事项。公司第七届董事会第十次聚会于2017年8月2 日以通信办法召开。本次聚会审议并通过了《闭于聘任白国土负责公司副总司理的议案》。公司第七届董事会第十一次聚会于2017年8月29日正在北京温特莱中央B座22层聚会室召开。本次聚会审议并通过了《公司2017年半年度讲演全文及摘要》,同时传递了其他事项。公司第七届董事会第十二次聚会于2017年10月27日以通信办法召开。本次聚会审议并通过了《公司2017年第三季度讲演全文及正文》、《闭于修订的议案》。公司第七届董事会第十三次聚会于2017年11月15日以通信办法召开,聚会审议并通过了《闭于免除许一鸣中视传媒副总司理及所兼职务的议案》。三、董事会对股东大会决议及授权事项的实践状况:2017年,公司召开2次股东大会,变成的各项决议,均获得了讲究的落实,实践状况优良。1、经2017年第一次偶然股东大会接受,公司对2016腊尾片面大额应收金钱按账龄计提减值企图,残剩应收金钱净额10,367.90万元全额计提减值企图;对五年以上片面无法完毕价钱的库存影视剧及脚本4,047.32万元全额结转主买卖务本钱,两项共计14,415.22万元,合计削减公司2016年利润总额14,415.22万元。片面大额应收金钱全额计提减值企图及片面存货全额结转本钱后,公司2016 年度财政报表可以愈加公正地响应公司的资产情况,使公司的司帐音讯愈加的确牢靠,拥有合理性。2、经2016年度股东大会接受,公司2016年度的利润分拨计划为:公司以2016腊尾总股本331,422,000股为基数,向全数股东每10股派涌现金盈余0.25元(含税),共计分拨8,285,550.00元,残剩未分拨利润89,528,207.57元结转往后年度分拨。2016年度不举办血本公积转增股本。本次利润分拨已于2017年7月17日推行完毕。3、经公司2016年年度股东大会接受,公司及属员控股公司正在2017年度持续与我公司控股股东无锡太湖影视城的本质驾御人主题电视台及其属员公司展开联系贸易。2017年度,联系贸易各项生意贸易金额累计预测不堪过公民币53,000万元。此中版权让与及造功课务的累计贸易金额不堪过公民币20,700万元,租赁及工夫任职累计贸易金额不堪过公民币3,630万元,告白经买卖务的累计贸易金额不堪过公民币28,070万元。土地及物业租赁累计贸易金额不堪过公民币600万元。截止讲演期末,联系贸易各项生意的本质贸易金额分散为:版权让与及造造13,655.26万元,租赁及工夫任职4,695.81万元,告白代办生意19,754.24万元,土地及物业租赁595.87万元,累计贸易金额38,701.18万元,总体驾御正在股东大会接受的联系贸易估计框架领域内。四、董事会职员任职蜕变状况:讲演期内,公司董事会无职员蜕变。公司第七届董事会第十次聚会聘任白国土为公司副总司理,公司第七届董事会第十三次聚会免除了许一鸣中视传媒副总司理及所兼职务。五、2017年度利润分拨及血本公积转增预案:公司2017年度的利润分拨及血本公积转增预案为:公司拟以2017腊尾总股本331,422,000股为基数,向全数股东每10股派涌现金盈余0.75元(含税),共计分拨24,856,650.00元,残剩未分拨利润154,471,732.37元结转往后年度分拨。公司拟以2017腊尾总股本331,422,000股为基数,向全数股东以血本公积每10股转增2股,共计转增股本66,284,400股,转增后的股本为397,706,400股,血本公积节余253,650,492.34元。公司2017年度利润分拨及血本公积转增预案需提交公司股东大会接受后推行。2018年,董事会将持续根据《公公法》、《上市公司经管规矩》和上海证券贸易所《股票上市章程》等司法规矩的哀求,愈加勤劳讲究地实施《公司章程》给与的职责,恪尽责任,勤苦尽责,进一步进步公司的范例运作和经管水准,巩固投资者干系照料,以公司和全数股东的益处为起点,将“更始、怒放、妥协、共享、绿色”的进展理念融入到公司另日的进展中,勤劳开创公司进展新现象,回报壮伟投资者。以上讲演仍然公司七届十五次董事会审议通过,请大会审议。中视传媒股份有限公司董事长:唐世鼎二〇一八年蒲月二十二日文献二:公司2017年度监事会事业讲演2017年,公司监事会厉苛根据《公公法》、《上市公司经管规矩》和《公司章程》等相闭司法、规矩的哀求,本着对全数股东担当和保卫公司益处的规则,讲究实施《公司章程》给与的监视职责,为公司的范例运作和健壮进展供应了有力的保证。下面是监事会2017年度实施职责的状况:第一片面 2017年度监事会事业状况1、今年度内,公司共召开4次监事会。第七届监事会第五次聚会于2017年1月20日正在北京市海淀区羊坊店途9号京门大厦十层聚会室召开,聚会应到监事3位,实到监事3位。本次聚会审议并全票通过了《闭于公司七届八次董事会的审核见解》。决议通告登载于2017年1月21日的《上海证券报》和《证券时报》。第七届监事会第六次聚会于2017年4月27日正在北京市海淀区羊坊店途9号京门大厦十层聚会室召开,聚会应到监事3位,实到监事3位。本次聚会审议并全票通过了《中视传媒2016年度监事会事业讲演》、《闭于公司七届九次董事会利润分拨预案的审核见解》、《公司2016年度讲演正文及摘要》、《闭于公司七届九次董事会内部驾御评议讲演的审核见解》、《闭于公司七届九次董事会联系贸易议案的审核见解》、《公司2017年第一季度讲演全文及正文》和《公司董事2016年度述职讲演》。决议通告登载于2017年4月28日的《上海证券报》和《证券时报》。第七届监事会第七次聚会于2017年8月29日正在北京温特莱中央B座22层聚会室召开,聚会应到监事3位,实到监事3位。本次聚会审议并全票通过了《公司2017年半年度讲演全文及摘要》。决议通告登载于2017年8月30日的《上海证券报》和《证券时报》。第七届监事会第八次聚会于2017年10月27日以通信办法召开,聚会应出席通信表决的监事3位,收到监事表决票3票。聚会审议并全票通过了《公司2017年第三季度讲演全文及正文》,聚会决议报备上海证券贸易所。公司监事会及全数监事担保所变成的决议实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者庞大漏掉,并对其实质的的确性、精确性和完好性担负个体及连带负担。2、财政行径监视:公司监事会讲究审议公司按期讲演,对讲演期内历次按期讲演出具了书面审核见解。对公司董事会审议的闭于联系贸易、利润分拨和大额计提减值企图等相闭议案出具审核见解,以为干系议案合适审议步调,合适公司和中幼股东的益处。3、筹办行径监视:公司监事会列席了2017年度干系董事会聚会,知道公司筹办状况、进展情况以及庞大决定的流程,对公司筹办照料中的庞大决定推行监视。从确切保卫公司益处和壮伟股东权柄启程,监事会重心从公司筹办照料层实践股东大会决议、董事会决议,以及年度筹办策动、庞大投资计划、财政预决算等方面,合时审议相闭报见知道公司筹办照料行径的全部状况,并对此提出相应的见解和创议。4、照料职员履职监视:为对公司董事、高级照料职员等的职务行径举办有用的监视,监事会正在实施平素监视本能的同时,留神巩固公司高级照料层的司法认识,进步遵纪遵法的自愿性,担保筹办行径依法举办。根据《上海证券贸易所上市公司董事选任与行径指引》和《公司监事会对董事履职评议主见》等原则哀求,监事会讲究展开了对董事履职状况的考评事业。2017年4月27日,监事会审议通过了《公司董事2016年度述职讲演》。第二片面 对公司讲演期内各项事业状况的见解讲演期内,监事会对公司2017年度的筹办照料状况举办了监视和查验,以为:1、2017年度,公司股东大会和各次董事会决定步调合法,董事会可以厉苛实践股东大会的各项决议和授权。公司根据《公公法》、《证券法》和中国证监会相闭规矩,依法范例运作,法人经管构造不绝完整,进一步保证了公司全数股东和投资者的合法权柄。公司董事及高级照料职员正在实践公司职务时,可以本着对投资者担当的立场,毋忝厥职,勤苦尽责。2、讲演期内,公司财政情况优良,财政轨造及照料较范例,瑞华司帐师事情所客观独登时行使权力,对公司2017年度财政讲演出具了圭表无保存的审计见解,的确地响应了公司的财政情况和筹办结果。3、讲演期内,公司无召募资金的应用。4、讲演期内,公司无资产收购、出售的贸易行径。5、联系贸易中,公司恪守了公然、公道、平正的贸易规则,杜绝内情贸易,按墟市价值订价,贸易步调合法,没有损害公司和股东的益处或变成公司资产失掉。联系股东正在股东大会上依法实施回避表决。联系贸易的音讯披露能实践禁锢部分相闭原则,有用地爱戴了壮伟投资者,特地是中幼投资者的权柄。6、闭于公司2016年度利润分拨计划,监事会以为该计划合适公司本质状况,有利于公司的持久延续进展,且合适资东的悠久益处。干系决定步调厉苛根据司法规矩和公司《章程》的哀求协议,合适范例。7、公司监事会对公司董事会审议的片面大额应收金钱全额计提减值企图及片面存货全额结转本钱相闭议案出具审核见解,以为合适《企业司帐规矩》,合适公司资产的本质状况,可以愈加的确地响应公司的资产情况,干系决定步调合适司法规矩的原则。8、公司监事会出具了《闭于公司七届九次董事会闭于内部驾御评议讲演的审核见解》,对公司内部驾御编造的成立和实践状况举办了审核。公司监事会以为:公司遵照中国证监会和上海证券贸易所的干系原则哀求,恪守内部驾御编造的根基规则,集合公司本身的全部状况,协议涵盖公司一共庞大方面的内部驾御轨造并结构推行,担保了公司筹办照料的平常举办,爱戴了公司资产的安静和完好,内部审计部分及职员装备完好,担保了公司内部驾御重心行径的实践及监视的满盈有用,公司内部驾御的自我评议扫数、的确、精确,响应了公司内部驾御的本质状况。对董事会闭于公司2016年度内部驾御评议讲演无反对。2018年,公司监事会将自始自终地讲究实施职责,恪尽责任。巩固生意练习,不绝进步事业本领,加大对公司依法运作状况、筹办决定步调、照料层履责任法状况的监视力度,进步监视水准,更好地阐明监事会的用意,保卫全数股东和公司的举座益处,确保公司延续、安闲、健壮进展。以上讲演仍然公司七届九次监事会审议通过,请大会审议。中视传媒股份有限公司监事会主席:王浩二〇一八年蒲月二十二日文献三:公司2017年度财政决算讲演经瑞华司帐师事情所审计,中视传媒股份有限公司2017年度财政决算状况如下:一、公司财政情况1、资产情况2017腊尾,公司总资产140,969.92万元,较年头增添4,928.05万元,蜕变比率为3.62%。此中:滚动资产合计97,346.61万元,非滚动资产合计43,623.31万元。2、欠债情况2017腊尾,公司欠债总额为28,814.70万元,较年头削减1,480.22万元,蜕变比率为4.89%。本公司无持久欠债,通盘为滚动欠债。3、净资产情况2017腊尾,归属于母公司股东权柄为109,079.26万元,较年头增添7,393.47万元,蜕变比率为7.27%。此中:股本33,142.20万元,血本公积31,993.49万元,赢余公积14,466.56万元,未分拨利润29,477.01万元。2017腊尾,少数股东权柄为3,075.97万元。二、公司筹办结果1、买卖收入2017年度,公司完毕买卖收入71,806.19万元,较上年同期增添20,324.32万元,蜕变比率为39.48%。2、买卖利润2017年度,公司完毕买卖利润11,927.28万元,较上年同期增添28,703.44万元,蜕变比率为-171.10%。3、利润总额2017年度,公司完毕利润总额11,767.79万元,较上年同期增添28,951.83万元,蜕变比率为-168.48%。4、归属于母公司股东的净利润2017年度,公司完毕归属于母公司股东的净利润8,222.02万元,较上年同期增添20,699.81万元,蜕变比率为-165.89%。三、公司现金流量1、现金及现金等价物净增添额2017年度,公司现金及现金等价物的净增添额为5,817.15万元,现金及现金等价物的净增添额较上年同期削减7,023.36万元,蜕变比率为54.70%。2、筹办行径出现的现金流量净额2017年度,公司筹办行径出现的现金流量净额为8,553.22万元,筹办行径出现的现金流量净流入较上年同期削减4,834.37万元,蜕变比率为36.11%。3、投资行径出现的现金流量净额2017年度,公司投资行径出现的现金流量净流出为369.11万元,投资行径出现的现金流量净流出较上年同期增添617.44万元,蜕变比率为248.64%。4、筹资行径出现的现金流量净额2017年度,公司筹资行径出现的现金流量净流出为2,366.95万元,筹资行径出现的现金流量净流出较上年同期增添1,571.54万元,蜕变比率为197.58%。瑞华司帐师事情所为中视传媒股份有限公司2017年度财政讲演出具了圭表无保存见解的审计讲演。以上讲演仍然公司七届十五次董事会审议通过,请大会审议。中视传媒股份有限公司董 事 会二〇一八年蒲月二十二日文献四:公司2017年度利润分拨及血本公积转增计划根据《上市公司证券照料主见》及《上海证券贸易所上市公司现金分红指引》等干系文献闭于上市公司分红的哀求,公司各年度无间采用较为安闲的现金股利分红策略。2017年中视传媒股份有限公司完毕净利润105,647,275.37元(母公司数据,下同),加上以前年度结转的未分拨利润97,813,757.57元,再扣除遵照2016年度股东大会决议已分拨的2016年度现金盈余8,285,559.26元,扣除提取的赢余公积金15,847,091.31元今年度本质可供股东分拨的利润为179,328,382.37元。公司2017年度的利润分拨及血本公积转增计划如下:公司以2017腊尾总股本331,422,000股为基数,向全数股东每10股派涌现金盈余0.75元(含税),共计分拨24,856,650.00元,残剩未分拨利润154,471,732.37元结转往后年度分拨。公司以2017腊尾总股本331,422,000股为基数,向全数股东以血本公积每10股转增2股,共计转增股本66,284,400股,转增后的股本为397,706,400股,血本公积节余253,650,492.34元。以上计划仍然公司七届十五次董事会审议通过,请大会审议。中视传媒股份有限公司董 事 会二〇一八年蒲月二十二日文献五:闭于延聘信永中和司帐师事情所的议案公司2017年度财政报表及内部驾御审计机构为瑞华司帐师事情所(卓殊日常联合),聘期至2018年6月5日,两边签署的2017年度《审计生意商定书》已实施完毕。瑞华司帐师事情所自2013年起为公司做年度审计已达5年,2018年度公司拟不再续聘瑞华司帐师事情所为公司的年度审计机构。根据客观、公道、平正的规则,经公司七届十二次审计委员会、七届十五次董事会审议通过,拟发起延聘信永中和司帐师事情所(卓殊日常联合)为公司2018年度财政报表及内部驾御的审计机构。发起付出其2018年度酬谢58万元(囊括本公司及控股子公司2018年度财政报表审计和内部驾御审计),并由公司担负审计岁月审计职员的差船脚用,聘期一年,自股东大会通过之日起计。信永中和司帐师事情所(卓殊日常联合)是国内缔造最早存续时刻最长的司帐师事情所之一,具有从业职员6,000余人,中国注册司帐师1,300余人,具备证券期货等干系生意审计执业资历。以上议案请大会审议。中视传媒股份有限公司董 事 会二〇一八年蒲月二十二日文献六:公司2017年年度讲演正文及摘要中视传媒2017年年度讲演正文及摘要仍然公司第七届董事会第十五次聚会审议通过,并已于2018年4月28日登载正在上海证券贸易所网站。请大会审议。中视传媒股份有限公司董 事 会二〇一八年蒲月二十二日文献七:闭于公司2017年平素联系贸易的讲演及2018年平素联系贸易估计的议案诸位股东及股东代表:遵照公司生意进展计谋和2017年公司筹办的本质状况,我公司及属员控股公司正在2018年度持续与我公司控股股东无锡太湖影视城的本质驾御人主题电视台及其属员公司展开联系贸易。公司遵照上海证券贸易所《股票上市章程》和本公司《联系贸易决定轨造》的相闭原则草拟本议案。一、2017年平素联系贸易实践状况:2017年,我公司及控股公司(囊括北京中视北方影视造造有限公司、上海中视国际告白有限公司等),与主题电视台及其属员公司(囊括中国国际电视总公司等)就版权让与项目、租赁及工夫任职项目、告白筹办项目、造造项目等多种筹办时势展开生意协作。截止讲演期末,联系贸易各项生意的本质贸易金额分散为:版权让与及造造13,655.26万元,租赁及工夫任职4,695.81万元,告白代办生意19,754.24万元,土地及物业租赁595.87万元,累计贸易金额38,701.18万元,总体驾御正在股东大会接受的联系贸易估计框架领域内。2017年平素联系贸易的本质实践状况如下:单元:公民币 万元贸易

      2018年度,联系贸易各项生意贸易金额累计预测将不堪过公民币51,500万元。此中版权让与及造功课务的累计贸易金额将不堪过公民币22,030万元,租赁及工夫任职累计贸易金额将不堪过公民币3,500万元,告白经买卖务的累计贸易金额将不堪过公民币25,370万元。土地及物业租赁累计贸易金额将不堪过公民币600万元。2018年平素联系贸易估计如下:

      1、主题电视台(所属部分囊括大型节目中央、信息中央、归纳频道、电视剧频道、记载频道、科教频道、工夫造造中央、告白筹办照料中央等)

      2018年3月21日,中共主题《深化党和国度机构更动计划》决断整合主题电视台(中国国际电视台)、主题公民播送电台、中国国际播送电台,组筑主题播送电视总台。主题播送电视总台已于2018年4月19日挂牌。

      联系干系:因公司控股股东无锡太湖影视城为主题电视台全资属员公司,故本公司与主题电视台组成联系干系。

      主买卖务:电视剧造造;播送电视节目造造、刊行;音像成品的批发、网上出卖、零售、出租;筹办上演及经纪生意;批发兼零售预包装食物;出书文艺、社会哺育方面的音像成品等。

      联系干系:中国国际电视总公司为本公司本质驾御人主题电视台的全资子公司,故与本公司组成联系干系。

      联系干系:中国电视剧造造中央有限负担公司为本公司本质驾御人主题电视台的独资公司,故与本公司组成联系干系。

      主买卖务:影视文明、工夫换取;场景道具、装束、化妆造型的计划、造造;影视筹议;电视工夫筹议及兴办的装置、维修、出卖;播送电视通信收集安静提防工程的计划、装置、维修等。

      联系干系:中视实业集团有限负担公司是中国国际电视总公司的全资子公司,故与本公司组成联系干系。

      主买卖务:播送电视节目造造。计划、造造、宣布、代办告白;结构文明艺术换取行径(不含买卖性上演);承办展览显现行径;企业煽动、计划;私人经纪代办任职;包装装潢计划;出卖装束、呆滞兴办;租赁装束、呆滞兴办。

      联系干系:北京中视广经文明进展有限公司是中国国际电视总公司的控股公司,故与本公司组成联系干系。

      单元室庐:北京市向阳区呼家楼新苑4号楼-2至13层101内9层101号注册血本:10000 万元

      主买卖务:动画片、专题片、电视综艺;片子摄造;人才中介任职;从事互联网文明行径;出书物零售;上演经纪;互联网音讯任职;工夫拓荒、工夫引申、工夫让与、工夫筹议、工夫任职;出卖玩具、文具用品、体育用品、日用品、装束、箱包、拍照对象、通信兴办、仪器仪表、打算机、软件及辅帮兴办、电子产物;经济商业筹议;计划、造造、代办、宣布告白;聚会任职;承办展览显现行径;打算机体例任职;文艺创作;打算机工夫培训;租赁拍照对象;维修理筑工程呆滞兴办(不含特种兴办);舞台灯光声响计划;结构文明艺术换取行径(不含上演);拍照扩印任职;工程和工夫钻探;企业照料筹议;翻译任职;牌号代办;版权商业;筑立工程项目照料;软件拓荒;电脑动画计划。

      联系干系:中视前卫影视传媒有限公司是中国国际电视总公司全资子公司中视科华有限公司的属员公司,故与本公司组成联系干系。

      主买卖务:住宿;造售中餐、西餐、日餐(含冷荤凉菜);出卖饮料、酒、茶、定型包装食物;非医疗性美容剃头;洗浴;棋牌;歌舞厅、KTV包间、酒吧;出租客房、公寓、写字间和聚会厅;聚会任职;劳务差遣;日用百货出卖;为表国播送电视信息采访和片子、电视节目换取造造供应位置、举措和任职等。

      主买卖务:造造、发运动画片、专题片、电视综艺;长城平台的运营和照料;主题电视台国际频道正在境表的引申、落地;广电总局交办的其他播送影视“走出去工程”生意。

      联系干系:中视国际传媒(北京)有限公司是中国国际电视总公司的全资子公司,故与本公司组成联系干系。

      主买卖务:造造、刊行播送电视节目;计划、造造、代办、宣布告白;工夫拓荒、工夫让与、工夫筹议、工夫任职;企业煽动、计划等。

      联系干系:央视记载国际传媒有限公司是中国国际电视总公司的全资子公司,故与本公司组成联系干系。

      主买卖务:播送电视节目造造与刊行;计划、造造、代办、宣布告白;工夫拓荒、工夫让与、工夫筹议、工夫任职;企业煽动等。

      主买卖务:出卖定型包装食物、酒、茶叶;批发、零售日用品、纺织品、装束衣饰、家具、化妆品、通信兴办、家用电器、电子产物、打算机软硬件及辅帮兴办、自行车、电动自行车、体育用品及对象、文教用品、玩具、金银珠宝饰品及成品、工艺品;工夫让与、工夫筹议;货品进出口、工夫进出口、代办进出口;计划、造造、代办、宣布告白。

      联系干系:央视后勤任职进展(北京)有限负担公司是本公司本质驾御人主题电视台和中国国际电视总公司的属员公司,故与本公司组成联系干系。

      主买卖务:造造、发运动画片、专题片、电视综艺;影视煽动;传媒工夫拓荒、工夫让与、工夫筹议、工夫任职、工夫引申;结构文明艺术换取行径(上演除表);电脑图文计划、造造;打算机体例集成;数据处置;墟市营销煽动;计划、造造、代办、宣布告白。

      联系干系:央视国际转移传媒有限公司是本公司本质驾御人主题电视台和中国国际电视总公司属员公司央视国际收集有限公司的控股公司,故与本公司组成联系干系。

      主买卖务:筹办上演及经纪生意;造造、发运动画片、专题片、电视综艺;电视综艺节主意筹议、煽动;承办展览显现;承办与电视艺术相闭的上演、传扬、培训、逐鹿;结构文明艺术换取行径;工夫拓荒;租赁舞台兴办;舞台艺术计划;舞台艺术造型煽动;影视对象兴办的租赁、出卖;道具的计划、租赁;展厅的安排计划;货品进出口。

      联系干系:北京中视节点文明进展有限公司是中国国际电视总公司全资子公司中视科华有限公司的属员公司,故与本公司组成联系干系。

      主买卖务:公司举办各类贸易墟市探问钻探及日用商品消费者探问、报纸读者探问、电视收视率探问、广见知道率探问和互联网应用率探问。

      联系干系:央视墟市钻探股份有限公司是中国国际电视总公司和TN索福瑞集团 (英国)等合股的股份造企业,故与本公司组成联系干系。

      主买卖务:工夫拓荒、工夫让与、工夫筹议、工夫任职;装置、调试播送片子电视兴办、打算机机房兴办;出卖打算机及表围兴办、电子元器件、文明用品、播送片子电视兴办及配件及拓荒后的新产物、呆滞兴办、电子产物、筑立资料;装置卫星地面接受举措;计划、装置有线电视站、共用天线。

      联系干系:荧屏(北京)电视工夫有限公司是中国国际电视总公司的控股子公司,故与本公司组成联系干系。

      主买卖务:筹办上演及经纪生意;造造、发运动画片、电视综艺、专题片;租赁呆滞兴办(不含汽车租赁);计划、造造、代办、宣布告白;打算机工夫培训;器笑培训;跳舞培训;声笑培训;绘画培训。

      联系干系:央视(北京)文娱传媒有限公司是中国国际电视总公司的控股子公司,故与本公司组成联系干系。

      公司的任一方或多方与联系方的任一方或多方出卖、置备电视节主意版权及其隶属产物的生意系每每产生,两边将遵照本质需求,正在每次生意产生时订立合同,贸易价值将以墟市价值为凭借。

      公司的任一方或多目标联系方的任一方或多方供应专业播送级影视造造兴办租赁和相应的工夫任职以及影视剧后期造造、频道及栏目包装等工夫任职,两边将遵照本质需求,正在每次生意产生时订立干系合同,贸易价值将以墟市价值为凭借。

      公司的任一方或多方与联系方任一方或多方展开节目造造,并将造变造品的版权及其隶属产物出卖给联系方的任一方或多方。造造出卖生意系每每产生,两边将遵照本质需求,正在每次造造出卖生意产生时订立出卖合同;贸易价值将以墟市价值为凭借。

      公司因租赁控股股东主题电视台无锡太湖影视城土地应用权,需向无锡太湖影视城付出土地应用权租赁费。

      贸易各方将凭借节目题材、紧要演人员的艺术水准、观多的认知度、场景巨细、应用兴办水准、服化道具水准及节主意版权价钱、周期是非等诸多身分,并参照以往同类贸易合同价值合伙研究确定全部价值(此中,公司出售产物的价值参照公司向无联系第三方出让相仿产物的价值,公司置备产物的价值参照公司从无联系第三方处受让相仿产物的价值)。

      对待兴办租赁贸易,其价值正在琢磨兴办的折旧、维修保卫、资金占用费及其它干系本钱的根基上,由贸易各方参照以往同类贸易合同价值合伙研究确定全部价值,该等价值参照公司向无联系第三方供应相仿兴办租赁的价值。

      对待工夫任职贸易,其价值由贸易各耿介在参照同类工夫任职实质的墟市价值和贸易各方以往同类贸易价值的根基上合伙研究确定。

      版权让与及造功课务项下造造、出卖与置备的影视节目将经由置备方的任一方或多方的审查,参考影视节主意题材、紧要演人员的艺术水准、观多的认知度、场景巨细、应用兴办水准、服化道具水准及节主意版权价钱、周期是非等诸多身分,再由贸易干系方参议确定干系文献的条件。该等贸易正在经由公司任一方或多方或联系方任一方或多方的干系主管部分的审批步调之后最终结款。结算周期为季度、半年或一年。

      正在展开租赁及工夫任职生意时,公司任一方或多方应遵照联系方任一方或多方的需求,恪守“墟市逐鹿、一概优先”的规则实时向联系方任一方或多方供应兴办租赁及工夫任职。

      正在展开告白经买卖务时,公司将按联系方平时的告白照料轨造,凭借所筹办告白频道或时段的差别,获取买断价值。结算周期按全部文献商定。

      《闭于公司2017年平素联系贸易的讲演及2018年平素联系贸易估计的议案》仍然公司第七届董事会审计委员会第十二次聚会审核通过,并经公司独立董事事前认同后,提交公司第七届董事会第十五次聚会审议通过。

      独立董事事先核查以为,通过与公司照料层就议案实质举办的疏通,对公司供应的干系原料的查阅,并集合公司的本质筹办状况,此次议案实质中涉及产生的联系贸易属于公司平常的生意领域,没有呈现损害公司及股东益处的行径,附和提交公司董事会审议。

      独立董事就七届十五次董事会审议的《闭于公司2017年平素联系贸易的讲演及2018年平素联系贸易估计的议案》宣布的独立见解为:联系董事正在审议上述联系贸易议案时均回避表决,表决步调合适相闭司法、规矩以及《公司章程》的原则,未涌现有损害公司及公司非联系股东益处的状况。附和将上述联系贸易提交股东大会审议。

      联系方主题电视台是具有多套天下掩盖频道的国度电视台,电视频道数目居天下各电视台之首,是拥有必然国际影响的传媒机构,也是国内最强势的告白媒体和中国最大的电视干系生意墟市。维护和巩固与主题电视台的合作,向联系方展开节目造造、版权让与、兴办租赁生意和工夫任职以及展开告白筹办,有利于公司仍旧经买卖绩的安闲增进,有帮于推行公司的生意进展计谋,是仍旧生意安闲与进展的厉重途径,同时也是平常的墟市行径。上述联系贸易是须要的而且将延续举办。

      公司因租赁控股股东主题电视台无锡太湖影视城土地,需向主题电视台无锡太湖影视城付出土地租赁费,该合同自本公司注册挂号之日起生效。承租控股股东土地应用权系公司用作平素筹办之延续位置,故上述联系贸易须要且延续。

      上述平素联系贸易的价值以墟市价值为根基以及基于墟市参考的合同价确定,订价公正合理,不存正在损害公司及其股东、非联系股东特地是中、幼股东益处的状况。

      为合理应用闲置资金,进步公司资金应用恶果,增添公司收益,正在满盈担保资金安静及平常筹办滚动资金需求的根基上,公司拟持续应用自有闲置资金举办委托理财,进步闲置资金的收益。

      近两年来,中视传媒(含分子公司)泉币资金范围都仍旧正在7亿元支配,公司将遵照筹办策动和资金应用状况,正在满盈琢磨各分子公司滚动资金需求的根基上,纠合股金全部运作,应用闲置资金置备低危害类短期银行理财富物。公司拟自股东大会审议该议案通过之日起一年内,应用不堪过3亿元资金置备银行短期理财富物,上述资金可轮回投资,滚动应用。

      公司正在拔取投资理财种类时以公司资金安静为重心并分身较高的理财收益。公司拟拔取国有股份造银行及股份造贸易银行发售的资金安静度较高的对正理财富物。

      银行发售的银行理财富物限日十分天真,公司将遵照银行本质发售的理财富物种类和推行投资理财计划择优拔取一年以内的银行理财富物。

      1、公司操纵阶段性闲置自有资金举办低危害的构造性存款及银行短期理财富物,是正在确保公司平素运营及资金安静的条件下推行的,不会影响公司的主买卖务运营及平素资金流转的资金需求。

      2、举办低危害的短期理财能进步资金应用恶果,增添公司收益,晋升公司举座事迹,并为公司股东谋取更高的投资回报。

      公司投资的理财富物属于低危害理财富物,但受金融墟市宏观经济的影响,置备银行理财富物可以存正在墟市危害、滚动性危害、信用危害及其他危害,受各类危害影响,理财富物的收益率将出现摇动,短期理财收益拥有不确定性。

      (1)公司财政部将实时跟踪理财富物投向、项目发达状况,如涌现存正在可以影响公司资金安静的危害身分,将实时接纳相应法子,驾御投资危害。

      (3)公司审计部对理财资金应用与保管状况举办平素监视,不按期对理财资金应用状况举办审核监视。

      遵照中国证监会《上市公司经管规矩》和《闭于正在上市公司创造独立董事轨造的辅导见解》等干系原则,公司拟为董事、监事及高级照料职员投保负担保障。

      公司董事会提请公司股东大会正在上述权限内授权公司董事会,并附和公司董事会授权公司筹办照料层管束董事、监事及高级照料职员负担保障置备的干系事宜(囊括但不限于确定干系负担职员;确定保障公司;确定保障金额、保障费及其他保障条件;拔取及聘任保障经纪公司或其他中介机构;签订干系司法文献及处置与投保干系的其他事项等),以及正在从此董监高负担险保障合同期满时或之前管束续保或者从新投保等干系事宜。

      跟着血本墟市和禁锢境况对上市公司范例经管哀求的不绝晋升,独立董事所担负的负担不绝增大,妥当晋升独立董事津贴水准,可能更好地再现独立董事为公司与股东创作的价钱。遵照公司本质状况并参照传媒类上市公司独立董事津贴水准,拟对公司《独立董事津贴轨造》作如下修订:

      《独立董事津贴轨造》其他条件稳固。以上议案仍然公司七届十五次董事会审议通过,请大会审议。中视传媒股份有限公司董 事 会二〇一八年蒲月二十二日文献十一:闭于补没收司第七届监事会监事候选人的议案公司监事会2018年4月27日收到公司监事彭茹幼姐递交的辞呈。因事业蜕变,监事彭茹幼姐向公司监事会提出辞去监事的职务。彭茹幼姐的夺职申请自投递公司监事会之日生效。遵照中国证监会《上市公司经管规矩》及《公司章程》等干系原则,经由对监事候选人任春萍任职资历的审核(简历附后),公司监事会附和将任春萍动作公司补充监事候选人提交公司股东大会推选。以上议案仍然公司七届九次监事会审议通过,请大会审议。中视传媒股份有限公司监 事 会二〇一八年蒲月二十二日附件:监事候选人简历任春萍,女,1970年4月出生,汉族,籍贯山西祁县,中共党员,高级司帐师。结业于北京呆滞工业学院,大学学历,工学学士学位。2010年5月至2013年5月,正在中国电视剧造造中央有限负担公司任财政部副司理;2013年5月至2017年8月,正在中国电视剧造造中央有限负担公司任财政部司理;2017年8月至今,正在中国国际电视总公司任审计部主任。文献十二:2017年度独立董事述职讲演遵照《闭于正在上市公司创造独立董事轨造的辅导见解》和《上海证券贸易所股票上市章程》等干系司法规矩的原则,以及《公司章程》的相闭哀求,咱们动作中视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现将2017年度的事业状况讲演如下:2017年度,咱们厉苛根据《公公法》、《证券法》、《上市公司经管规矩》、《独立董事事业轨造》及其他相闭司法规矩的哀求,恪尽责任、勤苦尽责,踊跃鼓动公司范例运作,不绝完整公司经管构造,保卫公司的举座益处,保卫全数股东加倍是中幼股东的合法权柄,可以做到独立实施职责,不受上市公司紧要股东、本质驾御人、或者其他与上市公司存正在利害干系的单元或私人的影响。一、独立董事的根基状况丑洁明,主题民族大学教诲、博士生导师。1987年厦门大学财务金融系结业,获经济学学士学位;1999年北京大学社科中央硕士钻探生结业,获经济学硕士学位;2005年中国科学院“环球变革东亚中央”博士结业,获理学博士学位。2008年出席第七期独立董事培训班,获独立董事资历证书。持久从事高校财务金融专业的教学和科研事业,拥有较坚固的国际金融、泉币银行学、财务学等财务金融表面根基。钻探目标紧要纠合正在财务金融表面与实行钻探以及境况经济可延续进展钻探两个方面。已独立宣布论文数十篇,出书专著三部,曾获财务部科研所“更生气放优良论文奖”,主题民族大学优良论文一等奖等奖项。2014年9月25日起至今任本公司第六届、第七届董事会独立董事。李丹,2010年11月起负责清华大学经济与照料学院司帐系副教诲。1997年至2001年,正在北京理工大学经济照料学院国际商业专业练习,获学士学位;2003年至2007年正在美国佐治亚理工大学Scheller商学院司帐专业练习,获博士学位。钻探范畴:财政司帐、音讯披露、企业上市、审计质料、公司内控。科研结果:曾正在国际顶尖学术期刊宣布著作数篇。2014至今任财务部司帐领武士才(学术类)骨干;2013至今任中国司帐学会英文期刊《China Journal ofAccounting Studies》编委;负责多个国表里一流学术期刊匿名评审人。主理和出席多个国度级和省部级科研项目。2014年8月起负责中粮屯河独立董事。2014年9月25日起任本公司第六届、第七届董事会独立董事。2015年8月起任海林投资集团独立董事。2015年12月起负责华君告白股份有限公司独立董事。杨安进,九三学社成员。北京市维诗状师事情所实践联合人。 1993年结业于华中科技大学(原华中理工大学)行使电子工夫专业,获工学学士学位。多年正在国有大型企业从事电途计划和研发等工夫职务。1998年结业于中国公民大学法学院,获司法硕士学位。至今无间特意从事学问产权司法生意,先后从事牌号代办、专利代办和学问产权状师事业,迄今已执业逾15年,是中国早期拥有工夫靠山的学问产权状师之一。社会职务:国度学问产权计谋协议事业指导幼组,课题评审专家;商务部企业学问产权海表维权援帮中央,专家;中国国际经济商业仲裁委员会,仲裁人;中国国际经济商业仲裁委员会,域名争议处分中央专家;北京市人大常委会,首批立法筹议专家;北京大学国际学问产权中央,客座钻侦探;北京理工大学法学院,兼职教诲;华中科技大学,中国粹问产权公法爱戴表面钻探基地,兼职钻侦探;首都经贸大学法学院校表硕士生导师;北京市状师协会状师权柄保证委员会委员;北京市专利代办人协会理事;中国科技法学会成员;天下律协学问产权专业委员会成员。2007年至2014年,负责北京三聚环保新资料股份有限公司(股票代码300072)第一、二届董事会独立董事。2016年6月28日起至今任本公司第七届董事会独立董事。动作公司独立董事,咱们具备中国证监会《闭于正在上市公司创造独立董事轨造的辅导见解》所哀求的独立性,不存正在职何影响独立性的状况。二、年度履职大概2017年度,动作公司独立董事,咱们讲究出席了公司董事会、董事会各专业委员会聚会及股东大会,并正在公司的踊跃配合下利市地展开各项事业。2017年咱们亲切体贴公司的临盆筹办状况、财政情况、内部驾御、范例运作以及中幼投资者权柄爱戴等厉重事项。通过聚会、电话和邮件等多种时势,与公司高级照料职员仍旧亲切闭联,实时获取公司庞大事项的发达状况,驾驭公司筹办动态,高度体贴表部境况和墟市变革及媒体刊载的干系报道对公司的影响。本着对股东担当、量力而行的心灵,咱们对每项提交董事会及董事会专业委员会聚会审议的议案都举办了讲究的钻探,获取做出决定所一定的原料和音讯,踊跃加入商榷并提出合理化创议,凭借咱们的专业本领和事业体味做出判决,提出见解,较好地保卫了公司和股东,特地是中幼股东的合法权柄,为公司董事会做出科学决定起到了踊跃用意。经由客观认真的思虑、认线年度提交公司董事会审议的一共议案均投了赞同票,没有投抗议票和弃权票的状况产生。咱们以为:2017年度公司各项事业运行平常,股东大会、董事会的纠集召开合适法定步调,庞大筹办决定事项和其它庞大事项均实施了干系步调,合法有用。具会意议出席状况如下:公司共召开1次年度股东大会、1次偶然股东大会、6次董事会,6次董事会审计委员会、2次董事会薪酬委员会、1次董事会提名委员会。1、独立董事出席董事会及属员专业委员会聚会的状况:公司2017年共召开6次董事会聚会,囊括3次现场聚会和3次通信聚会,独立董事出席状况如下:独立董事姓名应出席

      2017年度,公司共召开6次董事会审计委员会、2次董事会薪酬委员会、1次董事会提名委员会,独立董事出席状况如下:独立董事

      三、独立董事年度履职重心体贴事项的状况(一) 联系贸易状况讲演期内,咱们查验了公司2017年度产生的平素联系贸易事项,并宣布了独立见解,所相联系贸易均正在2016年度股东大会审议通过的联系贸易框架下实践。咱们以为上述联系贸易属于公司平常筹办行径。两边的联系贸易行径正在订价策略、结算办法上恪守了公然、公道、平正的规则,未损害公司及其它股东,特地是中、幼股东和非联系股东的益处,合适公司和全数股东的益处,合适本公司的持久进展计谋,有利于公司的悠久进展。(二) 对表担保及资金占用状况讲演期内,公司不存正在对表担保及资金占用状况。(三) 召募资金的应用状况讲演期内,公司无召募资金或前期召募资金应用到本期的状况。(四) 董事、高级照料职员提名以及薪酬状况讲演期内,董事会实时召开提名委员会及董事会实施干系步调,实行了聘任白国土负责公司副总司理、免除许一鸣副总司理及所兼职务的事业。咱们动作公司独立董事,基于独立判决的态度,遵照司法规矩及公司轨造的相闭原则,对上述聘任高级照料职员的提名办法和步调、提名流的资历等干系事项举办专项核查,并宣布了独立见解。公司高级照料职员的薪酬发放合适公司薪酬编造的原则。(五) 事迹预报及事迹疾报状况2017年1月21日,公司对表宣布了《2016年年度事迹预亏通告》。所披露事迹预报的干系数据与按期讲演中本质数据不存正在庞大不同。2018年1月31日,公司对表宣布了《2017年年度事迹预盈通告》,所披露事迹预报的干系数据与按期讲演中本质数据不存正在庞大不同。(六) 聘任或者退换司帐师事情所状况讲演期内,经公司2016年度股东大会接受,公司续聘瑞华司帐师事情所为2017年度审计单元,聘期一年。经股东大会接受,附和公司付出瑞华司帐师事情所2017年度酬谢公民币58万元(囊括本公司及控股子公司2017年度讲演审计和内部驾御审计),并担负审计岁月审计职员差船脚。咱们对司帐师事情所的审计资历举办了厉苛的审查,对聘任的流程举办了监视,并宣布了独立见解。(七) 现金分红及其他投资者回报状况讲演期内,公司以2016腊尾总股本331,422,000股为基数,向全数股东每10股派涌现金盈余0.25元(含税),共计分拨利8,285,550.00元。本次利润分拨已于2017 年7月17日推行完毕。咱们以为,上述分拨计划合适公司的本质状况和股东的悠久益处。(八) 公司及股东答应实施状况本讲演期内,公司及股东没有产生违反答应实施的状况。(九) 公司庞大资产重组状况讲演期内,公司未举办庞大资产重组。(十)音讯披露的实践状况咱们延续体贴公司的音讯披露事业,鞭策公司实施音讯披露任务,重心体贴音讯披露的实践状况。今年度公司共宣布33次偶然通告、4次按期讲演。咱们以为,公司可以根据《上海证券贸易所股票上市章程》和中视传媒《公司音讯披露事情照料轨造》等干系原则,厉苛实施音讯披露任务,音讯披露行径范例。公司2017年度的音讯披露的确、完好、精确、实时,没有呈现乌有纪录、误导性陈述或者庞大漏掉,也没有呈现庞大音讯拔取性披露的状况,满盈爱戴了公司股东、债权人及其他益处干系者的合法权柄。(十一)内部驾御的实践状况讲演期内,公司正在内控编造利市推行的根基上,持续深远展开内控编造的推行。遵照公司财政讲演内部驾御庞大缺陷的认定状况,于内部驾御评议讲演基准日,不存正在财政讲演内部驾御庞大缺陷,公司已根据企业内部驾御范例编造和干系原则的哀求正在一共庞大方面仍旧了有用的财政讲演内部驾御。遵照公司非财政讲演内部驾御庞大缺陷认定状况,于内部驾御评议讲演基准日,公司未涌现非财政讲演内部驾御庞大缺陷。自内部驾御评议讲演基准日至内部驾御评议报揭发出日之间未产生影响内部驾御有用性评议结论的身分。(十二)董事会以及属员专业委员会的运作状况公司董事会现下计划谋委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与审核委员会。讲演期内,动作独立董事,咱们遵照公司本质状况,根据各自的事业轨造和推行细则,以讲究担当、勤苦诚信的立场忠竭诚施职责,独立、客观、慎重地行使表决权,并对董事、高管的履职状况举办有用监视和查验,满盈实施了独立董事的职责,鼓动了董事会决定的专业性、科学性和客观性。(十三)委托理财事项讲演期内,咱们对公司董事会审议的委托理财的干系议案宣布了独立见解,咱们以为,正在合适国度司法规矩及保证投资资金安静的条件下,公司应用自有闲置资金举办投资理财,进步资金收益,合适公司及全数股东的益处,不存正在损害公司及全数股东、特地是中幼股东益处的状况。(十四)大额计提减值企图事项讲演期内,咱们对公司2016腊尾大额应收金钱全额计提减值企图及片面存货全额结转本钱事项宣布了独立见解:以为其合适《企业司帐规矩》等干系司帐策略的原则,合适公司资产的本质状况,合适公司另日的进展计谋,干系审批步调合法合规,使公司2016年度财政报表可以愈加公正地响应公司截至 2016年12 月 31 日为止的财政情况,有利于为投资者供应愈加的确、牢靠、精确的司帐音讯,不存正在损害公司和股东特地是中幼股东益处的状况。四、总体评议和创议2017年,动作公司的独立董事,咱们厉苛根据相闭司法规矩和《公司章程》等原则的哀求,本着客观、平正、独立的规则,忠诚勤苦地实施职责,满盈应用本身的专业学问和执业体味,加入公司庞大事项的决定,加入公司经管,确切阐明独立董事的独立性,为董事会的科学决定和范例运作阐明踊跃用意,有用地保卫了公司的举座益处和全数股东特地是中幼股东的合法益处。同时,咱们对公司董事会、监事会、司理层正在今年度事业中赐与的协帮和踊跃配合,透露衷心的感激。2018年,咱们将进一步巩固与公司董事、监事及照料层的疏通与换取,为公司的进展供应愈加专业的成立性见解,进步董事会及属员专业委员会的决定水准和决定本领,更好地保卫全数股东特地是中幼股东的合法权柄,为公司的健壮进展阐明踊跃用意。以上讲演,请大会审议。中视传媒股份有限公司独立董事:丑洁明、李丹、杨安进二〇一八年蒲月二十二日

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