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  • 福建福晶科技股份有限公司br公告(系列)
  • 作者:管理员 发布日期:2019-10-08点击率:
  •   报社授权经证券时,《证券时报》消息刊登营业证券时报网独家全权署理。书面授权许可本页实质未经,时报网所属办事器筑造镜像不得转载、复造或正在非证券。券时报网干系 () 欲商酌授权事宜请与证。

      息披露实质真实凿、无误和无缺本公司及董事会整个成员担保信,导性陈述或强大脱漏没有子虚记录、误。

      于2012年3月23日以电子邮件发送并经短信、电话确认体例发送给整个董事福筑福晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次聚会告诉,9:00正在公司聚会室召开于2012年4月8日上午。到董事9人本次聚会应,事9人实到董。容均相符相合执法、法则和《公司章程》的规章本次聚会的出席人数、集中、召开秩序、议事内。

      次董事会提交述职通知公司独立董事已正在本,度股东大会上述职并将正在2011年。://www.cninfo.com.cn独立董事述职通知详见巨潮资讯网(http)

      ttp://www.cninfo.com.cn)《公司2011年年度通知》全文详见巨潮资讯网(h。

      达成开业收入192011年度公司,88万元208.,总额7利润,47万元510.,有者的净利润6归属于母公司所,57万元411.。

      腊尾总股本28以公司2011,股为基数500万,现金股利1.2元(含税)向整个股东每10股分派,股利34共派现金,002,0元(含税)000.0,结转至下一年度结余未分派利润。章程》及相干执法法则的规章公司利润分派计划相符公司《。

      ttp://www.cninfo.com.cn)《2011年度社会职守通知》详见巨潮资讯网(h。

      该议宣告独立主见公司独立董事已对,(http://www.cninfo.com.cn)《2011年度内部管造自我评议通知》详见巨潮资讯网。

      事项宣告独立主见独立董事已对该,讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2011年度召募资金存放与运用景况专项通知》详见巨潮资。

      限公司具备证券业从业资历福筑华兴管帐师事宜一切,供审计办事的体验与才力具有多年为上市公司提。审计办事时刻能努力、尽职2011年为公司供给年报,计独立性连结审,有限公司为2012年度审计机构公司拟续聘福筑华兴管帐师事宜所,一年聘期。事项宣告独立主见独立董事已对该。

      银行申请归纳授信额度公司2012年度拟向,1.2亿元百姓币年度总额不超越,事长遵循公司整个景况履行授信额度整个操作授权给董。

      事会任期即将届满鉴于公司第二届董。董事会的换届推选为了胜利竣工公司,司《章程》等相干规章凭据《公公法》、公,政、王非为公司第三届董事会非独立董事候选人董事会保举陈辉、谢发利、洪茂椿、曹荣、兰国,司第三届董事会独立董事候选人保举程厚博、颜永明、孙敏为公,合相干执法法则的规章上述候选人任职资历符,深圳证券业务所审核无反驳后方可提交股东大会推选)赞帮提交公司股东大会推选(个中独立董事候选人需经。任的董事人数一共未超越公司董事总数的二分之一董事会中兼任公司高级料理职员以及由职工代表担。事项宣告独立主见独立董事已对该。

      司高级料理职员绩效调查为便于更为有用和容易公,际策划景况凭据公司实,薪酬料理手段》片面条目修订公司《高级料理职员。(http://www.cninfo.com.cn)修订后的《高级料理职员薪酬料理手段》详见巨潮资讯网。

      上市公司自我培训的告诉》恳求凭据福筑证监局《合于筑造辖区,高级料理职员培训轨造》造订公司《董事、监事和。(http://www.cninfo.com.cn《董事、监事和高级料理职员培训轨造》详见巨潮资讯网)

      00正在公司聚会室召开2011年度股东大会董事会倡议于2012年5月12日上午9:。职业方针》、《合于邀请2012年度审计机构的议案》、《合于申请2012年度授信额度的议案》、推选公司第三届董事会成员(采用累积投票推选)、推选公司第三届监事会中股东代表担负的监事(采用累积投票推选)审议《公司2011年度董事会职业通知》、《公司2011年度监事会职业通知》、《公司2011年年度通知及摘要》、《公司2011年度财政决算》、《公司2011年度利润分派计划》、《公司2012年度预算及。

      辉先生1、陈,6年出生196,和法学双学士学位清华大学激光物理,BAEM,级工程师教化级高,国籍中国,区的好久海表居留权未有任何国度和地;ek公司部分司理曾任美国Skyt;公司代总司理、总司理1994年起历任开荒,限董事长福晶有,帮理、副所长物构所所长,有限职守公司副总司理中科院国有资产策划;秀青年”、中科院“所级指挥班子前进奖”等声望得回过“福筑省新长征突击手”、中科院“首届优,当局特别津贴享用国务院;起任本公司董事长2006年6月。

      发利先生2、谢,1年出生196,士硕,级工程师教化级高,国籍中国,区的好久海表居留权未有任何国度和地;重心实行室帮理钻侦探曾任物构所晶体质料;发公司出售开荒部主任1991年起历任开,司总司理开荒公,事兼总司理福晶有限董。十大非凡青年”曾获中科院“;本公司董事兼总司理2006年6月起任。

      茂椿先生3、洪,3年出生195,士博,学院院士中国科,国籍中国,区的好久海表居留权未有任何国度和地;员、所长帮理、国度重心实行室主任、常务副所长、所长1981年起历任物构所帮理钻侦探、副钻侦探、钻探;限公司董事长曾任福晶有;构所所长现任物;天然科学一、二、三等奖曾多次荣获国度、中科院,专业时间人才奖荣获宇宙非凡,秀专家、经济风云人物等赏赐福筑省出色科技职业家、优;起任本公司董事2006年6月。

      荣先生4、曹,6年出生196,士后博,国籍中国,区的好久海表居留权未有任何国度和地,究所构造化学国度重心实行室主任曾任中国科学院福筑物质构造研,筑物构所副所长现任中科院福,员会委员学术委,》、《无机化学学报》编委《中国化学》、《构造化学,及福州大学兼职博士生导师中国科技大学、厦门大学。起任本公司董事2009年5月。

      国政先生5、兰,3年出生196,学历大学,国籍中国,区的好久海表居留权未有任何国度和地;构钻探所副所长现为福筑物质结,工会主席兼任所,第一届理事会常务理事福筑省分娩力鼓吹协会,进会第二届副理事长福筑省高科技财富促,协会副主席等职福州市科学时间;起任本公司董事2009年5月。

      王非6、,6年出生196,学博士经济,经济师高级,年以上投资和金融行业的从业经过拥有近二十年大型企业职业和十五,投资有限公司董事长现任福筑华兴创业,资有限公司董事长福筑省大同创业投;学海表曾留,国公司高管担负过跨。

      及其他董事、监事、高级料理职员不存正在存正在联系相合上述董事候选人与公司或其控股股东、实践管造人以;合部分的惩罚和证券业务所惩戒是否受过中国证监会及其他有;公司股票6除陈辉持有,696,利持有公司股票6900股、谢发,635,1股表58,持有公司股票其余职员未。

      厚博先生1、程,3年出生196,士硕,国籍中国,区的好久海表居留权未有任何国度和地;子有限公司总司理历任深圳联华电,有限公司总司理西安安华实业,投资部司理京能集团,理有限公司总司理深圳革新投资管,资集团副总裁深圳革新投;科技董事曾任福晶;资料理有限公司总裁现任深圳东方富海投;金投资人第一名曾获中国十佳基。任本公司独立董事2010年9月起。

      永明先生2、颜,2年生196,国籍中国,区的好久海表居留权未有任何国度和地;学历大学,钻探生班卒业证书并得回财务学专业,管帐师高级,计师资历注册会。人、兼任福筑省财务厅长笑财会培训中央管委会委员兼总司理历任福筑华兴管帐师事宜所办公室副主任、资产评估部有劲,、福筑省注册管帐师协会理事、常务理事福筑省财务厅注册管帐师协会副秘书长,事、常务理事等职务福筑省管帐学会理。处长(主理职业)、教化现任闽江学院财政处副,限公司独立董事福筑水泥股份有。

      敏姑娘3、孙,7年生196,国籍中国,久居留权无境表永,大学执法系结业于厦门,士学位法学学,资历状师。至1993年大学结业后,运输法院任职正在福州铁道,审讯职业从事刑事,有限公司福州分公司从事法务职业1994年起正在天津OTIS电梯,务所、福筑融成状师事宜所任专职状师1996年起先后正在福州多智状师事。德状师事宜所执业并任协同人2002年起至今正在福筑汇。有限公司独立董事福筑榕基软件股份。

      人以及其他董事、监事、高级料理职员不存正在联系相合上述独立董事候选人与公司或其控股股东、实践管造;公司股份未持有;合部分的惩罚和证券业务所惩戒不曾受过中国证监会及其他有;可的独立董事资历证书已赢得中国证监会认。

      息披露实质真实凿、无误和无缺本公司及董事会整个成员担保信,导性陈述或强大脱漏没有子虚记录、误。

      知于2012年3月23日以电子邮件并经电话、短信确认体例发送给整个监事福筑福晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次聚会通,午3:00正在公司聚会室召开并于2012年4月8日下。到监事5人本次聚会应,事5名实到监。容均相符相合执法、法则和《公司章程》的规章本次聚会的出席人数、集中、召开秩序、议事内。

      审核经,通知的秩序相符执法、行政法则和中国证监会的规章监事会以为董事会编造和审核公司2011年年度,地反响了上市公司的实践景况通知实质确凿、无误、无缺,误导性陈述或者强大脱漏不存正在职何子虚记录、。

      http://www.cninfo.com.cn《公司2011年年度通知》全文详见巨潮资讯网()

      2011年度公司达成开业收入19赞帮公司2011年度财政决算:,88万元206.,总额7利润,47万元510.,有者的净利润6归属于母公司所,57万元411.。

      腊尾总股本28以公司2011,股为基数500万,现金股利1.2元(含税)向整个股东每10股分派,股利34共派现金,002,0元(含税)000.0,结转至下一年度结余未分派利润。

      11年度社会职守通知》赞帮公司造订的《20。ttp://www.cninfo.com.cn)《2011年度社会职守通知》详见巨潮资讯网(h。

      年度内部管造自我评议通知》赞帮公司造订的《2011。监会、深圳证券业务所的相合规章公司监事会以为:公司凭据中国证,造的根基规定服从内部控,实践景况按本公司,枢纽的内部管造轨造筑造健康了公司各,寻常营业举止担保了公司;11年20,部管造指引》及公司内部管造轨造的景遇发作公司没有违反深圳证券业务所《上市公司内,、确凿、无误地反响了公司内部管造的实践景况公司2011年度内部管造自我评议通知整个。(http://www.cninfo.com.cn《2011年度内部管造自我评议通知》详见巨潮资讯网)

      集资金存放与运用景况的专项通知》赞帮公司编造的《2011年度募,讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2011年度召募资金存放与运用景况专项通知》详见巨潮资。

      向银行申请归纳授信额度赞帮公司2012年度,1.2亿元百姓币年度总额不超越,事长遵循公司整个景况履行授信额度整个操作授权给董。

      事会任期即将届满鉴于公司第二届监。监事会的换届推选为了胜利竣工公司,司《章程》等相干规章凭据《公公法》、公,届监会中非职工代表担负的监事候选人监事会保举黄艺东、方荣良为公司第三,合相干执法法则的规章上述候选人任职资历符,股东大会推选赞帮提交公司。公司职工代表大会推选职工代表担负的监事由。员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一迩来二年内曾担负过公司董事或者高级料理人;过公司监事总数的二分之一简单股东提名的监事未超。

      :1964年出生1、黄艺东先生,士博,国籍中国,区的好久海表居留权未有任何国度和地;稀土学会发光专业委员会委员、中国兵工学会光学专业委员会委员现任福筑物质构造钻探所副所长、福筑省光学学会副理事长、中国;任本公司监事会主席2009年5月起。

      荣良先生2、方,4年出生197,士硕,国籍中国,区的好久海表居留权未有任何国度和地;所长帮理、纪委副书记、党群办主任现任中国科学院福筑物质构造钻探所;起任本公司监事2009年5月。

      以及其他董事、监事、高级料理职员不存正在联系相合上述监事候选人与公司或其控股股东、实践管造人;公司股份未持有;合部分的惩罚和证券业务所惩戒不曾受过中国证监会及其他有。

      息披露实质真实凿、无误和无缺本公司及董事会整个成员担保信,导性陈述或强大脱漏没有子虚记录、误。

      “公司”)第二届董事会第二十次聚会决议凭据福筑福晶科技股份有限公司(以下简称,召开公司二〇逐一年度股东大会公司定于2012年5月12日,事会提交的议案审议董事会、监。项如下整个事:

      选人陈辉、谢发利、洪茂椿、曹荣、兰国政、王非9、 推选公司第三届董事会成员(非独立董事候,厚博、颜永明、孙敏独立董事候选人程,划分采用累积投票推选)非独立董事和独立董事;

      表担负的监事(监事候选人黄艺东、方荣良10、 推选公司第三届监事会中股东代,投票推选)采用累积。

      ://www.cninfo.com.cn)披露的董事会决议等相干通告以上各项议案实质详见公司于2012年4月10日正在巨潮资讯网(http。

      日下昼15:00时收市后1、截止2012年5月9,深圳分公司注册正在册的公司整个股东正在中国证券注册结算有限职守公司;

      席股东大会的股东3、因故不行出,席聚会和加入表决能够委托署理人出,必是公司的股东该股东署理人不。

      11日(上午8:00-12:001、聚会注册年华:2012年5月,-17:00)下昼13:00。

      、持股清单、法人代表证据书或法人授权委托书3、法人股东持开业牌照复印件、股东帐户卡,份证注册出席人身;

      月12日召开的福筑福晶科技股份有限公司2011年度股东大会兹授权委托 先生/姑娘代表本公司/自己出席于2012年5,以下指示对下列议案投票并代表本公司/自己依据。表决事项未作整个指示的本公司/自己对本次聚会,为行使表决权受托人可代,由我单元(自己)担任其行使表决权的后果均。

      挑选时打√符号(申明:请投票,不挑选的该议案都,弃权视为。成和阻挠都打√如统一议案正在赞,废票视为)

      或股东署理人2、股东(,总数聚会投给某一位候选人下同)可将其具有的表决权,给诸位候选人也能够涣散投,之和不得超越股东具有的表决权总数但涣散投给诸位候选人的表决权数,决票无效不然该表。权数填入“得回表决权数”一栏请股东把投给诸位候选人的表决。

      或股东署理人2、股东(,总数聚会投给某一位候选人下同)可将其具有的表决权,给诸位候选人也能够涣散投,之和不得超越股东具有的表决权总数但涣散投给诸位候选人的表决权数,决票无效不然该表。权数填入“得回表决权数”一栏请股东把投给诸位候选人的表决。

      或股东署理人2、股东(,总数聚会投给某一位候选人下同)可将其具有的表决权,给诸位候选人也能够涣散投,之和不得超越股东具有的表决权总数但涣散投给诸位候选人的表决权数,决票无效不然该表。权数填入“得回表决权数”一栏请股东把投给诸位候选人的表决。

      》、《深圳证券业务所上市公司消息披露通告款式第21号:上市公司召募资金年度存放与运用景况的专项通知款式》等相合规章凭据深圳证券业务所发布的《中幼企业板上市公司召募资金料理细则》、的《深圳证券业务所中幼企业板上市公司典范运作指引,年度存放和运用景况通知如下公司2011年度召募资金:

      次公然荒行股票的批复》(证监许可【2008】292 号)文照准经中国证券监视料理委员会《合于照准福筑福晶科技股份有限公司首,券业务所赞帮并经深圳证,售和网上订价刊行相勾结体例刊行百姓币广泛股(A股)4750万股福晶科技股份公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配,百姓币1元每股面值为,民币 7.79 元每股刊行价钱为人,为百姓币370应召募资金总额,250,.00元000,等刊行用度后扣除承销费,额为百姓币347本次召募资金净,833,.65元386。公司召募资金到位景况实行了验证安永大华管帐师事宜一切限公司对,8﹞第285号《验资通知》并出具安永大华业字﹝200。

      幼企业板上市公司召募资金料理细则》及公司《召募资金料理轨造》的相干规章凭据《深圳证券业务所股票上市准则》、《中幼企业板块上市卓殊规章》、《中,、招商银行福州分行五四支行(以下统称“开户银行”)开立召募资金专用账户公司已正在中国银行福州胀楼支行、中信银行福州六一支行、兴业银行洋下支行。

      年3月28日2008 ,订立公司召募资金专户存储三方羁系条约的议案》公司第一届董事会第十二次聚会审议通过了《合于,银行协同签定《召募资金三方羁系条约》并与保荐人招商证券股份有限公司、开户。

      4月19日2008年,第十三次聚会审议通过经公司第一届董事会,投资总额的召募资金1公司将跨越募投项目,用于增加活动资金184.87万元,33其余,用于募投项目摆设553.47万元。

      期内通知,资金料理轨造》的规章公司肃穆遵循《召募,用实行有用的监视和料理对召募资金的存放和使,金投资项目标摆设以确保用于召募资。用召募资金时正在支取和使,申请和审批手续肃穆推行相应的,知会保荐机构并按规章实时,代表人的监视随时继承保荐。

      年12月31日截至2011,加入召募资金30四个募投项目累计,46万元919.,年度加入12个中2011,21万元260.,息存储于召募资金专户盈余召募资金连同利,景况如下整个投资:

      施场所发作改变因募投项目实,摆设推迟新厂房,进度延迟总体投资。告期末截至报,晶体元器件造作项目产能获得必定的扩充非线性光学晶体元器件造作项目、激光,造作项目片面筑成激光光学元器件,中央摆设项目根基筑成新晶体质料及器件研发,获得擢升研发才力,达成必定收益各募投项目均。

      超召募资金1公司IPO,87万元184.,一届董事会第十三次聚会赞帮经2008年4月19日第,于增加活动资金将该召募资金用,正在《证券时报》及巨潮资讯网通告该事项已于2008年4月23日,用情形优异该资金使。

      一届董事会第十六次聚会赞帮经2008年6月25日第,尾科技园区改变为福州软件园财富基地公司召募资金投资项目履行场所由马。巨潮资讯网及《证券时报》上该事项已于6月27日通告正在。

      会第十二次聚会赞帮经公司第一届董事,以46公司,891,加入召募资金投资项目标自筹资金46968.94元召募资金置换预先已,891,.94元968。限职守管帐师事宜所审验加入资金业经福筑华兴有,字H-005号《专项审核通知》并出具闽华兴所(2008)审核,、保荐人宣告了独立主见公司独立董事、监事会。正在《证券时报》及巨潮资讯网通告该事项已于2008年4月1日。

      第二届董事会第九次聚会审议通过(1)经2010年10月19日,00万元眼前增加活动资金公司将闲置召募资金25,会通事后6个月运用限期自董事,、保荐人宣告了独立主见公司独立董事、监事会,刊载正在《证券时报》和巨潮资讯网该事项于2010年10月20日。述召募资金反璧相应专用账户公司已于2011年4月将上,券时报》和巨潮资讯网刊载反璧通告并于2011年4月19日正在《证。

      二届董事会第十二次聚会审议通过(2)经2011年4月22日第,00万元眼前增加活动资金公司将闲置召募资金25,会通事后6个月运用限期自董事,、保荐人宣告了独立主见公司独立董事、监事会,刊载正在《证券时报》和巨潮资讯网该事项于2011年4月23日。年10月19日截止2011,金反璧相应专用账户公司已将上述召募资,券时报》和巨潮资讯网刊载反璧通告并于2011年10月20日正在《证。

      职业职员失误2010年因,募投项目款46.50万元误从召募资金专户付出非,年1月反璧了该召募资金公司发觉后于2011。

      10年20,职员失误因职业,募投项目款46.50万元误从召募资金专户付出非,1月份反璧了该召募资金公司发觉后于2011年。除表除此,料理管造轨造》的规章运用召募资金公司肃穆遵循《召募资金运用内部,理及披露不存正在违规景遇召募资金存放、运用、管,、确凿、无误、无缺相干消息的披露实时。

      启跨党派议和周二英国将重,英镑走势料将影响。洲时段周一欧,一个月新高1.3185英镑兑美元盘中一度触及,3082的日内低点但随后回落至1.,0.6%跌幅超,脱欧转机太甚笑观商场忧愁此前对,心绪中处于守势英镑多头正在避险。